Η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) θέτει το διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δημιουργήθηκε το 1989 από ηγέτες χωρών και οργανισμών σε όλο τον κόσμο, η FATF είναι ένα διεθνές σώμα κυβερνήσεων που θέτει πρότυπα για την παύση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προωθεί την εφαρμογή αυτών των προτύπων. Επειδή τα χρήματα από το ξέπλυμα χρήματος είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι τρομοκράτες χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η τρομοκρατία συμβαδίζουν. Ως εκ τούτου, η FATF είναι αφιερωμένη στον καθορισμό και την εφαρμογή προτύπων για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων απειλών για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η FATF εξέδωσε σειρά συστάσεων που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 για να παράσχουν στις 34 χώρες μέλη της και σε δύο οργανώσεις μέλη ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Η FATF προωθεί την εφαρμογή αυτών των μέτρων, αλλά οι ηγέτες κάθε χώρας-μέλους εκτελούν τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει τα μέτρα για να τα καταστήσει κατάλληλα για τις δικές της συνθήκες. Για να βοηθήσει τα μέλη να εφαρμόσουν τα συνιστώμενα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η FATF της έχει παράσχει επίσης ένα σύνολο οδηγιών και βέλτιστων πρακτικών.
Μια άλλη παγκόσμια ομάδα χωρών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Με 188 χώρες μέλη, το ΔΝΤ επεκτείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το 2000. Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 οδήγησαν σε εντατικοποίηση των εργασιών του ΔΝΤ σε αυτόν τον τομέα και ώθησε τη διεύρυνση των στόχων του, της τρομοκρατίας. Το 2002, το ΔΝΤ άρχισε να αξιολογεί τη συμμόρφωση των χωρών μελών του με το διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στη συνέχεια, η FATF αναθεώρησε αυτό το πρότυπο.
Το ΔΝΤ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις οικονομίες των χωρών μελών της. Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι οι άνθρωποι που πλέουν τα χρήματα και χρηματοδοτούν την τρομοκρατία στοχεύουν χώρες με αδύναμες νομικές και θεσμικές δομές και χρησιμοποιούν τις αδυναμίες προς όφελός τους για τη μεταφορά κεφαλαίων. Οι τρόποι με τους οποίους το ΔΝΤ βοηθά τα μέλη του να σταματήσουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας συμπεριλαμβάνουν τη διεξαγωγή διεθνούς φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα και βοηθώντας τις χώρες να αναπτύξουν κοινές λύσεις και αποτελεσματικές πολιτικές κατά των προβλημάτων αυτών.
Επιπλέον, το ΔΝΤ συμβάλλει στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης εκάστης χώρας με τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στον εντοπισμό τομέων στους οποίους απαιτείται βελτίωση στο θέμα αυτό. Το ΔΝΤ επικεντρώνει το έργο του στην εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού τομέα κάθε μέλους για τη συμμόρφωση με τις συστάσεις της FATF παρέχοντας στα μέλη την απαραίτητη τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση των νομικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους και την παροχή συμβουλών στα μέλη στη διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών συμμόρφωση με τα μέτρα της FATF.
