Ποια είναι η Task Force Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF);
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που σχεδιάζει και προωθεί πολιτικές και πρότυπα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Οι συστάσεις που δημιουργούνται από τη Task Force Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) στοχεύουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες απειλές για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η FATF δημιουργήθηκε το 1989 με εντολή της G7 και εδρεύει στο Παρίσι.
Βασικές τακτικές
- Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης ή η FATF ξεκίνησε αρχικά για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχει επεκταθεί και για τη χρηματοδότηση των όπλων μαζικής καταστροφής, της διαφθοράς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ομάδα εργασίας ξεκίνησε το 1989 στο Παρίσι, όπου ονομάζεται ακόμα Groupe d'action Financière. μελών της FATF.
Η κατανόηση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)
Η άνοδος της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου έχει προκαλέσει οικονομικά εγκλήματα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) διατυπώνει συστάσεις για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, εξετάζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες των μελών και επιδιώκει να αυξήσει την αποδοχή των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανά τον κόσμο. Επειδή οι λεηλατητές και άλλοι αλλάζουν τις τεχνικές τους για να αποφύγουν την ανησυχία, η FATF πρέπει να ενημερώνει τις συστάσεις της κάθε λίγα χρόνια.
Κατά το 2001 προστέθηκε κατάλογος συστάσεων για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και, με την τελευταία ενημέρωση που δημοσιεύθηκε το 2012, οι συστάσεις επεκτάθηκαν για να στοχεύσουν σε νέες απειλές, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της εξάπλωσης όπλων μαζικής καταστροφής. Έχουν επίσης προστεθεί συστάσεις για να είναι σαφέστερες η διαφάνεια και η διαφθορά.
Μέλη της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης
Από το 2018, υπήρχαν 37 μέλη της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Για να γίνει μέλος, μια χώρα πρέπει να θεωρείται στρατηγικά σημαντική (μεγάλος πληθυσμός, μεγάλο ΑΕγχΠ, αναπτυγμένος τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας κλπ.), Πρέπει να τηρεί τα διεθνώς αποδεκτά οικονομικά πρότυπα και να συμμετέχει σε άλλους σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς. Μόλις ένα μέλος, μια χώρα ή ένας οργανισμός πρέπει να υποστηρίξει και να υποστηρίξει τις πιο πρόσφατες συστάσεις της FATF, δεσμεύεται να αξιολογηθεί (και να αξιολογήσει) άλλα μέλη και να συνεργαστεί με τη FATF για την ανάπτυξη μελλοντικών συστάσεων.
Ένας μεγάλος αριθμός διεθνών οργανισμών συμμετέχουν στη FATF ως παρατηρητές, καθένας από τους οποίους έχει κάποια συμμετοχή σε δραστηριότητες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι οργανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν την Ιντερπόλ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Παγκόσμια Τράπεζα.
