Bitcoin ανταλλαγή Coinbase χτυπήθηκε με δύο ομοσπονδιακές αγωγές κατηγορίας δράση σε δύο ημέρες, συμπεριλαμβανομένου ενός κατηγορώντας υπαλλήλους της εμπιστευτικής διαπραγμάτευσης Bitcoin Cash (BCH).
Στην πρώτη αγωγή, που κατατέθηκε την 1η Μαρτίου, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι υπάλληλοι της Coinbase κέρδισαν παράνομα κέρδη με διαπραγμάτευση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ότι η ανταλλαγή είχε προγραμματίσει την ανάπτυξη της υποστήριξης Bitcoin Cash τον Δεκέμβριο του 2017.
Η αγωγή κατατέθηκε στο αμερικανικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Βόρειας Επαρχίας της Καλιφόρνιας από τον επικεφαλής ενάγοντα Jeffrey Berk για λογαριασμό του και μιας ομάδας πελατών της Coinbase.
Τεχνητά διογκωμένες τιμές
Η δίκη ισχυρίζεται ότι η δραστηριότητα των συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών από τους υπαλλήλους της Coinbase τεχνητά διογκούσε την τιμή της Bitcoin Cash, προκαλώντας στους πελάτες και στην υπόλοιπη αγορά κρυπτογράφησης (που δεν είχαν το πλεονέκτημα της εμπιστευτικής πληροφορίας) να χάσουν άδικα χρήματα στις συναλλαγές τους.
Οι ενάγοντες ισχυρίζονται στην καταγγελία τους:
Στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ένα μήνα μετά την απόσπαση των δικών της υπαλλήλων ως προς το πότεθα αρχίσει να υποστηρίζει πλήρως την BCH, η Coinbase ξαφνικά ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα βιβλία της για την αγορά και πώληση της BCH μέσα σε λίγα λεπτά μετά τις ανακοινώσεις της.
Δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι αυτοί που είχαν ανατραπεί, αμέσως κατακλύζουν το Coinbase και το GDAX με εντολές αγοράς και πώλησης, μειώνοντας τη ρευστότητα αλλά κερδίζοντας BCH σε δίκαιες τιμές. Η επίδραση της αγοράς ήταν η άδικη αύξηση της τιμής του BCH για τους μη εμπιστευματομένους εμπόρους όταν η BCH μπήκε στη γραμμή ανταλλαγής Coinbase.
Πράγματι, η τιμή και ο όγκος συναλλαγών του Bitcoin Cash αυξήθηκαν δραματικά στις 20 Δεκεμβρίου, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα:
Η δίκη απαιτεί δίκη δικαστικής επιτροπής και απροσδιόριστη χρηματική αποζημίωση για "όλους τους πελάτες της Coinbase οι οποίοι έβαλαν εντολές αγοράς, πώλησης ή διαπραγμάτευσης με το Coinbase κατά την περίοδο 19 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2017… και οι οποίοι υπέστησαν χρηματική ζημία ως αποτέλεσμα των αδικημάτων των κατηγορουμένων."
Κατηγορούνται για αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές
Η δεύτερη αγωγή κατατέθηκε μια μέρα αργότερα, με την Coinbase να την κατηγόρησε ότι είναι «παράνομες και αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές» και παραβιάζει τον αμερικανό νόμο περί ιδιοκτησίας.
Ο Timothy G. Faasse και ο Jeffrey Hansen, που καταθέτηκαν στις 2 Μαρτίου για λογαριασμό μιας κατηγορίας πελατών, κατηγορούν την Coinbase ότι κρατούσαν δόλια κεφάλαια που γνώριζαν ότι δεν τους ανήκε απλώς και μόνο επειδή οι χρήστες δεν τις διεκδίκησαν. Η καταγγελία αναφέρεται:
Φανταστείτε να γράφετε ένα ταμείο σε έναν φίλο. Η τράπεζα αποσύρει τα χρήματα από το λογαριασμό σας, αλλά ο φίλος σας δεν εισπράττει ποτέ την επιταγή. Παίρνει η τράπεζα να κρατήσει τα κεφάλαια; Ο νόμος λέει σαφώς όχι. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη με τα Cryptocurrencies που αποστέλλονται μέσω του Coinbase.com, που ανήκει και λειτουργεί από την Coinbase, Inc.Οι χρήστες Coinbase μπορούν να στείλουν Bitcoin, Ethereum, Litecoin και Bitcoin Cash (συλλογικά "Cryptocurrencies") σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενάγοντες και η τάξη έστειλαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Coinbase δηλώνοντας ότι είχαν Cryptocurrency, με έναν σύνδεσμο για να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό Coinbase για να το εξαργυρώσουν. Αλλά μέχρι το 2017, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν άκουσαν ποτέ για ένα "bitcoin" ή cryptocurrency, έτσι τα περισσότερα από αυτά τα μηνύματα δεν ελήφθησαν υπόψη. Και το μεγαλύτερο μέρος της Cryptocurrency πήγε ανεπιφύλακτη.
Αλλά αντί να ειδοποιούν τους Ενάγοντες και την Τάξη, δεν είχαν ζητήσει την κρυπτογράφηση ή να μετατρέψουν αυτές τις Cryptocurrencies στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας, όπως απαιτεί ο Ακαδημαϊκός Νόμος περί Ακίνητης Περιουσίας της Καλιφόρνια… Ο Coinbase τους κράτησε.
IRS για λήψη δεδομένων χρηστών Coinbase
Αυτό ήταν μια δύσκολη λίγες εβδομάδες για το Coinbase. Στα μέσα Φεβρουαρίου, η πλατφόρμα ψηφιακής ανταλλαγής νομισμάτων και πορτοφολιού κατηγορήθηκε ότι υπερεκτιμά τους πελάτες της.
Εν μέσω προσβολής από τους χρήστες, ο επεξεργαστής πληρωμών Visa Inc. (V) παραδέχτηκε αργότερα ότι ήταν υπεύθυνος για το σφάλμα χρέωσης. (Δείτε περισσότερα: Η Visa: Η Coinbase δεν ήταν υπεύθυνη για την υπερφόρτιση των πελατών.)
Μια εβδομάδα αργότερα, η Coinbase ειδοποίησε τους χρήστες ότι η IRS είχε διατάξει να μετατρέψει τα δεδομένα σε 13.000 πελάτες. Γιατί; Επειδή ο θείος Σαμ θέλει να φορολογήσει τα κέρδη σας. (Δείτε περισσότερα: Το IRS θέλει να φορολογήσει τα κέρδη Bitcoin σας: Παραγγείλει Coinbase για να μεταβιβάσει τα δεδομένα χρήστη.)
