Κάθε φορά που πραγματοποιείται μετατροπή από κρυπτογράφηση σε νόμισμα που εκδίδεται από την κυβέρνηση, δημιουργείται "ευπάθεια" που μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση των συναλλαγών, ανέφερε ένας υπάλληλος της αμερικανικής Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE).
Ο Matthew Allen, βοηθός διευθυντής εγχώριων επιχειρήσεων με το τμήμα διερεύνησης της εσωτερικής ασφάλειας (HSI) του ICE, μίλησε ενώπιον του αμερικανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου για τον έλεγχο των διεθνών ναρκωτικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στις 2 Οκτωβρίου και συζήτησε το ρόλο των κρυπτοεμβολιασμών στη διακίνηση ναρκωτικών.
Ο Άλεν μίλησε για τη συνεχιζόμενη επιδημία που προκλήθηκε από την κατάχρηση οπιοειδών και το φάρμακο φεντανύλη. Με βάση τις τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες, οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι τα φάρμακα ενδέχεται να προέρχονται από την Κίνα και να φτάνουν στις ΗΠΑ μέσω ταχυδρομικών μεταφορέων ή μέσω συναλλαγών με το Μεξικό. Αυτές οι συναλλαγές πολλαπλασιάζονται στον σκοτεινό ιστό, τις παράνομες αγορές που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με κρυπτοσυχνότητες. Τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικής ζωής και η ευκολία των ανώνυμων μεταφορών χρημάτων που προσφέρονται στους σκοτεινούς ιστούς βοηθούν τους παράνομους εμπόρους. Αυτές οι σκοτεινές καθαρές αγορές έχουν καταστεί βασικές περιοχές επιτήρησης για το τμήμα ICE-HSI Cyber Crime, καθώς προσπαθούν να περιορίσουν την εισροή οπιοειδών φαρμάκων.
(Δείτε επίσης τα αποθέματα οπιοειδών που απειλούνται από τα βήματα της FDA .)
Πώς παρακολουθούνται οι μετατροπές κρυπτοαξιολόγησης;
Ο Allen ανέφερε ότι κρυπτοσυχνότητες όπως το Bitcoin και το Monero χρησιμοποιούνται συχνά σε συναλλαγές που συνδέονται με κακές δραστηριότητες στις σκοτεινές ιστοσελίδες. Η HSI έχει επιτύχει "κάποιο επίπεδο επιτυχίας" στον εντοπισμό εγκληματιών, καθώς ο παραλήπτης των κρυπτοκαταβολών εξακολουθεί να χρειάζεται να μετατρέπει τις εικονικές τους μάρκες σε νομίσματα. Αυτή η μετατροπή βοηθάει να πάρει κάποιο ίχνος των συμμετεχόντων συμμετεχόντων.
"Χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους έρευνας, όπως επιτήρηση, μυστικές επιχειρήσεις και εμπιστευτικούς πληροφοριοδότες, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάλυση και την ανάλυση αλυσίδων αλυσίδας, το ICE-HSI είναι ικανό να διαταράξει τους εγκληματίες και να διαλύσει", δήλωσε ο Allen, καθώς και οι ανταλλάκτες cryptocurrency οι οποίοι συνήθως νομιμοποιεί τα έσοδα για εγκληματικά δίκτυα τα οποία ασχολούνται ή υποστηρίζουν τις σκοτεινές καθαρές αγορές."
Ερευνητές για να στοχεύσουν Ανεξέλεγκτες Ανταλλαγές
Ο Άλεν τόνισε επίσης τις αθέμιτες πρακτικές που ακολουθούνται από μερικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης και τις ανταλλαγές «peer-to-peer» ειδικότερα, οι οποίες δεν ακολουθούν τις απαιτούμενες ρυθμιστικές διαδικασίες καταχώρισης ή τους απαραίτητους νόμους συμμόρφωσης. Οι ανταλλαγές από ομότιμους χρήστες επιτρέπουν επίσης στους συμμετέχοντες τους να παραμείνουν ανώνυμοι. Ενώ υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νομικών και καταχωρημένων ανταλλαγών κρυπτογράφησης, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν κρυπτοκίνες για παράνομους σκοπούς συνήθως αποφεύγουν να χρησιμοποιούν συστημένες ανταλλαγές για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιούν τις παράνομες ή μη καταχωρημένες ανταλλαγές που δεν απαιτούν ή ζητούν προσωπικές πληροφορίες.
(Δείτε, επίσης, τα πέντε πιο ιδιωτικά κρυπτοσυχνότητες .)
Τόσο οι εθνικοί όσο και οι παγκόσμιοι οργανισμοί είναι υποψήφιοι για την αποτελεσματική διερεύνηση των κρυπτοσυχνοτήτων και των συναφών συναλλαγών τους. "Εκπαιδεύουμε τους ανακριτές… σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε τους οργανισμούς από τα έσοδα από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρησιμοποιώντας κρυπτοσυχνότητες για να χρηματοδοτήσουν την αγορά φεντανυλίου / οπιοειδών ή άλλων ναρκωτικών", ανέφερε.
(Βλέπε επίσης, Το μέλλον της κρυπτοεπιδομής .)
