Ένα από τα χαρακτηριστικά των περισσότερων ψηφιακών νομισμάτων είναι η μεγάλη αστάθεια. Οι συχνές και σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών ήταν ανησυχητικές ιδιαίτερα στις πρώτες μέρες μερικών από τις μεγάλες κρυπτοσυχνότητες, αλλά το φαινόμενο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πέρα από το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα στον κόσμο, το bitcoin (BTC), για να δούμε στοιχεία ότι συμβαίνει αυτό. στα τέλη του 2017, η BTC αυξήθηκε σε ρεκόρ ύψους σχεδόν 20.000 δολαρίων ανά κέρμα. Μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, είχε κατακρημνιστεί σε περίπου το ένα τρίτο της αξίας αυτής.
Οι διακυμάνσεις των τιμών δεν συμβαίνουν μόνο σε μια μεγαλύτερη χρονική κλίμακα, όπως αυτή, η οποία εκτείνεται σε εβδομάδες και μήνες. Στην πραγματικότητα, λαμβάνουν χώρα και από το δεύτερο στο δεύτερο. Αυτό το γεγονός έχει επιτρέψει σε ορισμένες εγκληματικές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τα φρεναρίσματα των λαϊκών ψηφιακών νομισμάτων, να αγοράσουν τα πιο δημοφιλή μάρκες σε χαμηλές τιμές και στη συνέχεια να τα πουλήσουν μόλις διορθωθούν οι τιμές. Τώρα, μια νέα τάση προκάλεσε επίσης την ανησυχία της κοινότητας κρυπτογράφησης. Ονομάζεται "spoofing", είναι η διαδικασία με την οποία οι εγκληματίες προσπαθούν να επηρεάσουν τεχνητά την τιμή ενός ψηφιακού νομίσματος δημιουργώντας ψεύτικες παραγγελίες.
Ένα σπόνδυλο Spoofing
Όπως συμβαίνει με όλους τους διαπραγματεύσιμους τίτλους, η τιμή ενός ψηφιακού σήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η γενική αίσθηση αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας που διαπερνά την ευρύτερη αγορά και τους μεμονωμένους επενδυτές. Αν και αυτή η αίσθηση της δυναμικής και των δυνατοτήτων μιας κρυπτογραφίας μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά, είναι κάτι που οι καταλαβαίοι επενδυτές είναι ιδιαίτερα συντονισμένοι. Λόγω του αντίκτυπου που μπορεί να έχει ένα αίσθημα αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας σε μια τάση των επενδυτών να αγοράσουν ή να πουλήσουν αυτό το ψηφιακό νόμισμα, αυτές οι έννοιες είναι κρίσιμες για την τιμή αυτού του συμβόλου, ακόμα και αν παραμείνουν κάπως αόριστες.
Είναι το γεγονός ότι αυτά τα συναισθήματα είναι αόριστα που επιτρέπουν την spoofing να είναι δυνατή και αποτελεσματική. Οι έμποροι που επιθυμούν να χειραγωγήσουν την αγορά για μια δεδομένη κρυπτογράφηση μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της αισιοδοξίας ή της απαισιοδοξίας, ξεκινώντας ψευδείς εντολές αγοράς ή πώλησης. Όταν οι έμποροι παράγουν αυτές τις παραγγελίες χωρίς την πρόθεση να τις γεμίσουν, μπαίνουν στους άλλους επενδυτές να αγοράσουν ή να πουλήσουν, και η τιμή του κρυπτογράφου είναι η πιθανότητα να προσαρμοστεί ανάλογα. Ο έμπορος ακυρώνει τις παραγγελίες όταν η τιμή του κρυπτογραφημένου νομίσματος κινείται προς την κατεύθυνση που επιθυμεί.
Καταπολέμηση στην πράξη
Το Bloomberg ανέφερε έρευνα που διεξήχθη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) για να προσδιοριστεί εάν στο παρελθόν υπήρξε αλλοίωση της τιμής κρυπτογράφησης στο δίκτυο bitcoin ως αποτέλεσμα πλαστογραφίας. Σύμφωνα με την έκθεση, οι αρχές του DOJ ανησυχούν ότι οι ανταλλαγές σε όλο τον κόσμο υιοθέτησαν μια ενεργό προσέγγιση για την επιδίωξη των εμπόρων που εμπλέκονται σε πλαστογράφηση. Μπορεί να είναι ότι η έρευνα επικεντρώνεται στο bitcoin όχι μόνο επειδή παραμένει το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα από το ανώτατο όριο της αγοράς, αλλά και επειδή οι τεράστιες αυξήσεις των τιμών στα τέλη του περασμένου χρόνου οδήγησαν ορδές νέων ερασιτεχνών επενδυτών στο διάστημα. Αυτοί οι επενδυτές, που επιθυμούν να φτιάξουν αυτό που βλέπουν να είναι εύκολο χρήμα μακριά από ένα ψηφιακό νόμισμα που φαίνεται ότι προορίζεται για στρατοσφαιρικά ύψη, μπορεί να είναι το πιο ευαίσθητο σε spoofing.
Όταν η πλαστογράφηση πραγματοποιείται, συχνά συνοδεύεται από εμπορία πλύσης. Η διαπραγμάτευση πλύσης είναι παρόμοια με την πλαστογράφηση, δεδομένου ότι σκοπεύει να χειραγωγήσει την τιμή ενός ψηφιακού νομίσματος με τεχνητά μέσα, αν και τα μέσα εφαρμογής είναι διαφορετικά. Στην εμπορία πλυσίματος, ένας μαχητής εμπορεύεται μαζί του για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της ζήτησης της αγοράς, ωθώντας έτσι τους ανυποψίαστους επενδυτές να εισέλθουν στις συναλλαγές επίσης.
Ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου του Τέξας Τζον Γκρίφιν πιστεύει ότι ο χώρος της κρυπτοαξιολόγησης είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην πλαστογράφηση. Εξήγησε ότι "υπάρχει πολύ μικρή παρακολούθηση των πράξεων χειραγώγησης, πλαστογράφησης και πλύσης" στον κόσμο κρυπτογράφησης, προσθέτοντας ότι η πλαστογράφηση της αγοράς και ο παράνομος χειρισμός των τιμών "θα ήταν εύκολο".
Φύλαξη ενάντια στην αποτυχία
Πώς είναι καλύτερα ο επενδυτής να προστατεύεται από την επένδυση σε ψηφιακό νόμισμα, ενώ λαμβάνει χώρα πλαστογράφηση; Συνολικά, η προσοχή είναι η κεντρική προσέγγιση για πολλούς επενδυτές. Είναι καλύτερο να προσέχετε τις ευκαιρίες που φαίνονται πολύ καλές για να είναι αληθινές και αξίζει επίσης να διασφαλίσετε ότι οι ανταλλαγές στις οποίες πραγματοποιείτε συναλλαγές είναι προσεκτικές για την πιθανότητα απάτης όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένης της πλαστογραφίας και της πλύσης. Ταυτόχρονα, κάποιες ανταλλαγές επιδιώκουν να αυξήσουν τα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησής τους σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την πλαστογράφηση και να προστατεύσουν τους πελάτες.
Η ανταλλαγή Gemini, που δημιούργησε ο Cameron και ο Tyler Winklevoss, για παράδειγμα, ανακοίνωσε πρόσφατα μια συνεργασία με την Nasdaq για την εποπτεία της ψηφιακής συναλλαγής token.
Τελικά, ακόμη και οι πιο επαγρυπνοί επενδυτές εξακολουθούν να είναι επιρρεπείς σε χειραγώγηση των τιμών στον κόσμο του ψηφιακού νομίσματος. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο χώρος αυτός παραμένει ιδιαίτερα κερδοσκοπικός και ότι τα ψηφιακά νομίσματα δεν είναι όλα και όλα τα επενδυτικά σχέδια.
