Τι ερωτάται η διερεύνηση εγγράφων;
Μια έρευνα σε αμφισβητούμενο έγγραφο αποτελεί μια εις βάθος εξέταση ενός εγγράφου το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση σε περίπτωση απάτης, πλαστογραφίας κλπ. Η έρευνα συνήθως ξεκινά σε περίπτωση που ζητούνται μεγάλα χρηματικά ποσά, κειμήλια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ερώτηση από τρίτο μέρος. Μπορεί επίσης να ζητηθεί η διεξαγωγή έρευνας σε αμφισβητούμενο έγγραφο για να ανακαλυφθούν τροποποιημένα έγγραφα, κατασκευασμένοι έλεγχοι, ανώνυμες επιστολές, αμφισβητούμενες διαθήκες και πολλά άλλα αμφισβητούμενα έγγραφα. Μια εγκληματολογική ανάλυση του ερωτηθέντος εγγράφου θα περιλαμβάνει τυπικά μια περιεκτική ανάλυση του χαρτιού, του μελανιού, των εσοχών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εγγράφου.
Κατανόηση διερεύνησης ερωτηματολογίου
Μια έρευνα ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα (ή η έλλειψη) ενός εγγράφου ή άλλου στοιχείου όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η πειθαρχία της εγκληματολογικής εξέτασης εγγράφων μερικές φορές αναφέρεται ως "ανάλυση αμφισβητούμενων εγγράφων" και συχνά συνδέεται με εγκλήματα λευκού περιλαίμιου, όπως λογιστικές παρατυπίες, έλεγχος απάτης ή απάτη τίτλων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση εγγράφων που σχετίζονται με άλλα είδη εγκλημάτων ή παραπτωμάτων όπως ιατρικές κακοδιοίκησης ή ακόμα και ανάλυσης σημειώσεων αυτοκτονίας για αυθεντικότητα.
Οι εξεταστές των ερωτηθέντων εγγράφων χρησιμοποιούν μια σειρά από ευρετικά και τεχνολογικά εργαλεία και τεχνικές για να κρίνουν την αυθεντικότητα των εγγράφων ή να αποκαλύψουν αν κάτι έχει αλλοιωθεί ή αλλοιωθεί. Για να προσδιορίσετε αν ένα έγγραφο είναι αυθεντικό, ένας εξεταστής μπορεί να επιχειρήσει να επιβεβαιώσει τον δημιουργό ή τη δημιουργία του εγγράφου, να καθορίσει το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε, να προσδιορίσει τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία του ή να αποκαλύψει τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο - προσθήκες ή διαγραφές στο αρχικό κείμενο.
Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, οι διερευνηθείσες έρευνες εγγράφων ξεκινούν όταν αμφισβητείται η αυθεντικότητα των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης. Μερικές φορές, μια επιχείρηση μπορεί να «μαγειρέψει τα βιβλία» για να κρύψει τις απώλειες ή να φουσκώσει τα αντιληπτά κέρδη. Τέτοιου είδους λογιστικά σκάνδαλα μπορούν να αποκαλυφθούν από την εγκληματολογική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και των λογιστικών εγγράφων. Ενώ οι τίτλοι σήμερα εκπροσωπούνται ψηφιακά ως επί το πλείστον, στο παρελθόν θα αμφισβητείται η αυθεντικότητα των πιστοποιητικών φυσικών μετοχών ή των δεσμευμένων κουπονιών, καθώς οι απατεώνες και οι απατεώνες θα επιδιώκουν την παραχάραξη και την πώλησή τους σε ανυποψίαστους επενδυτές. Στο σύγχρονο πλαίσιο, τα εσωτερικά μηνύματα, οι ανταλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα τιμολόγια ή οι συμβάσεις μπορούν να εξεταστούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διερευνητικής έρευνας.
Εάν η έρευνα δεν αποδείξει λάθος, η υπόθεση μπορεί να αποσυρθεί και οι ισχυρισμοί περί απάτης ή παραπτώματος έπεσαν. Από την άλλη πλευρά, εάν το έγγραφο θεωρείται ύποπτο, μπορεί να καταστεί κρίσιμο στοιχείο σε μια μεγαλύτερη ποινική ή αστική υπόθεση.
