Έγκλημα και απάτη

Ο κανόνας του μέσου κόστους τιμολόγησης επιβάλλεται σε ορισμένες επιχειρήσεις να περιορίσουν το τι μπορούν να χρεώνουν τους καταναλωτές με βάση το κόστος δημιουργίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Η backdating είναι η πρακτική της επισήμανσης εγγράφου, ελέγχου, σύμβασης ή άλλης νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, με ημερομηνία που προηγείται του τι πρέπει να είναι.

Η εγγύηση με εγγύηση είναι συμφωνία ενός κατηγορουμένου να εμφανιστεί σε δίκη ή να καταπέσει σε χρηματική ποινή που έχει οριστεί από το δικαστήριο. Ο δεσμός είναι εγγεγραμμένος από έναν ομοτίμο.

Το δόλωμα και ο διακόπτης είναι μια ανήθικη πρακτική στις πωλήσεις, όπου το πραγματικό προϊόν προς πώληση διαφέρει σημαντικά από την διαφημιζόμενη ποιότητα ή άλλα χαρακτηριστικά του.

Ένας Trojan Banker είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα υπολογιστή σχεδιασμένο να αποκτά πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες αποθηκευμένες ή επεξεργασμένες μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων.

Το Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζών (BIF) είναι μια μονάδα του FDIC που παρέχει ασφάλειες προστασίας για τις τράπεζες που δεν ταξινομούνται ως ένωση αποταμιεύσεων και δανείων.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας Τραπεζών και Κινητών Αξιών επεδίωξε να διατηρήσει ενιαίες ρυθμίσεις και κανονισμούς σχετικά με τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό τίτλων.

Μια δοκιμή αντοχής στην τράπεζα είναι μια ανάλυση για να προσδιοριστεί κατά πόσο μια τράπεζα έχει αρκετά κεφάλαια για να αντέξει τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις ή την κατάρρευση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Στο κοινό δίκαιο, το barratry είναι το αδίκημα που διαπράττεται από άτομα που είναι υπερβολικά επίσημα στην υποκίνηση ή ενθάρρυνση της δίωξης αδικαιολόγητων διαφορών.

Το Σύμφωνο της Βασιλείας είναι ένα σύνολο συμφωνιών για τους τραπεζικούς κανονισμούς που αφορούν τον κεφαλαιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο.

Η Βασιλεία ΙΙΙ είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων μεταρρύθμισης που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρύθμισης, της εποπτείας και της διαχείρισης κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.

Η επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία είναι μια διεθνής επιτροπή που συγκροτείται για την ανάπτυξη προτύπων για τη ρύθμιση των τραπεζών. αποτελείται από κεντρικούς τραπεζίτες από 27 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Βασιλεία ΙΙ είναι ένα σύνολο τραπεζικών κανονισμών που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών, η οποία ρυθμίζει τη χρηματοδότηση και τον τραπεζικό τομέα διεθνώς.

Ο Bernie Madoff είναι ένας Αμερικανός χρηματοδότης που έτρεξε ένα πρόγραμμα Ponzi πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θεωρείται η μεγαλύτερη οικονομική απάτη όλων των εποχών.

Ένα δαχτυλίδι υποβολής προσφορών είναι μια ομάδα ατόμων ή επιχειρήσεων που συμφωνούν να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων προς πώληση σε πλειστηριασμό, μη συμμετέχοντας σε προσφορές μεταξύ τους.

Η εξόρυξη προσφορών είναι μια παράνομη πρακτική στην οποία τα ανταγωνιστικά μέρη συνεργάζονται για να επιλέξουν τον νικητή της διαδικασίας υποβολής προσφορών, ενώ άλλοι υποβάλλουν ανταγωνιστικές προσφορές.

Μια διμερής σύμβαση είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών στην οποία κάθε πλευρά συμφωνεί να εκπληρώσει την πλευρά της συμφωνίας.

Η βιομετρία είναι ένας τύπος ψηφιακής ασφάλειας που χρησιμοποιείται για την αποφυγή παραβιάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας μεμονωμένα χαρακτηριστικά όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Μία μαύρη αγορά είναι μια οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται έξω από κανάλια που έχουν κυρωθεί από την κυβέρνηση.

Το μαύρο χρήμα είναι πληρωμή από παράνομες δραστηριότητες, που συνήθως εισπράττονται σε μετρητά από υπόγειες οικονομικές συναλλαγές, έτσι σπάνια φορολογούνται και συχνά πλένονται.

Ένα μπλοκ εμπόριο είναι ένα εμπόριο που περιλαμβάνει μια μεγάλη ποσότητα τίτλων.

Τα μπλε φύλλα είναι αιτήσεις που αποστέλλονται από τις ρυθμιστικές αρχές στους διαμορφωτές της αγοράς και τους μεσίτες για πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των συναλλαγών για να εντοπίζουν τις απάτες και τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) είναι μια κρατική υπηρεσία που παράγει μια σειρά οικονομικών δεδομένων που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Οι νόμοι για τον μπλε ουρανό είναι οι κρατικοί κανονισμοί για την καταπολέμηση της απάτης που απαιτούν την εγγραφή των εκδοτών κινητών αξιών και την αποκάλυψη των στοιχείων των προσφορών τους.

Ένα λεβητοστάσιο είναι μια επιχείρηση που διαθέτει πωλητές υψηλής πίεσης που εμπορεύονται κερδοσκοπικά χρεόγραφα.

Το Boilerplate αναφέρεται σε τυποποιημένη γλώσσα, συνήθως σε νομικά έγγραφα, ή μερικές φορές μεθόδους και διαδικασίες.

Μια δωροδοκία είναι μια παράνομη πράξη στην οποία δίνεται ένα δώρο (για παράδειγμα, το χρήμα) με στόχο να επηρεάσει ένα αποτέλεσμα.

Η British Columbia Commission Securities είναι μια ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση των συναλλαγών τίτλων στη Βρετανική Κολομβία, τον Καναδά.

Ο νόμος για τον έλεγχο του προϋπολογισμού είναι ομοσπονδιακός νόμος του 2011 για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο αθέτησης του δημόσιου χρέους.

Το Γραφείο Απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα τμήμα του Γραφείου Εμπορίου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της εθνικής απογραφής τουλάχιστον μία φορά κάθε 10 χρόνια.

Μια δέσμη δικαιωμάτων είναι τα διάφορα προνόμια που ένας ιδιοκτήτης σπιτιού λαμβάνει αυτόματα μαζί με τον τίτλο στην ιδιοκτησία.

Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης συμβάλλει στην απομόνωση του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρίας από επιπόλαιους ισχυρισμούς σχετικά με τον τρόπο που ασκεί τις δραστηριότητές της.

Μια αναφορά κλήσης είναι μια έκθεση που πρέπει να κατατίθεται από τράπεζες στις ΗΠΑ σε τριμηνιαία βάση και περιέχει οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της τράπεζας.

Το Καναδικό Ινστιτούτο Κινητών Αξιών είναι ο κορυφαίος πάροχος επαγγελματικών πιστοποιητικών και προγραμμάτων συμμόρφωσης του Καναδά για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι τυποποιημένοι κανονισμοί για τις τράπεζες και τα άλλα ιδρύματα αποθετηρίου που καθορίζουν πόσα ρευστά κεφάλαια (δηλαδή, εύκολα πωληθέντα περιουσιακά στοιχεία) πρέπει να κατέχουν για ένα ορισμένο επίπεδο περιουσιακών στοιχείων.

Η πληρωμένη μεταφορά (CPT) είναι ένας όρος διεθνούς εμπορίου που δηλώνει ότι ο πωλητής παραδίδει τα εμπορεύματα με δικά τους έξοδα σε έναν μεταφορέα ή σε άλλο πρόσωπο που ορίζει ο πωλητής.

Οι προειδοποιήσεις έχουν πολλές εφαρμογές στο δίκαιο και στη χρηματοδότηση, που αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχοντας επίγνωση όλων των γεγονότων μιας νομικής διαδικασίας ή μιας συναλλαγής.

Το κόστος και το φορτίο (CFR) είναι μια εμπορική ρήτρα που υποχρεώνει τον πωλητή να οργανώσει τη θαλάσσια μεταφορά σε λιμένα προορισμού και να παράσχει στον αγοραστή τα απαραίτητα έγγραφα για την απόκτηση των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα.

Το Κεφάλαιο 15 είναι ένα τμήμα του Κώδικα Πτώχευσης των ΗΠΑ που προστέθηκε για την προώθηση ενός συνεταιριστικού περιβάλλοντος στις διεθνείς αφερεγγυότητες.

Το κεφάλαιο 7, γνωστό ως χρεοκοπία ευθέως ή εκκαθάρισης, του τίτλου 11 του αμερικανικού κώδικα πτώχευσης, ελέγχει τη διαδικασία εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων.