Έγκλημα και απάτη

Ελέγουμε με αυτούς τους απατεώνες ειδήσεων για να δούμε αν έχουν καθαρίσει τις πράξεις τους μετά από μια δεκαετία ή και περισσότερο.

Εδώ είναι μια ματιά στη φυλάκιση ορισμένων πρόσφατων εγκληματιών λευκών περιλαίμιων και αν ο χρόνος τους στη φυλακή ήταν δίκαιος και δίκαιος.

Αυτές οι υποθέσεις αντιπροσωπεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες κατηγορίες σχετικά με τη δωροδοκία και τα πρόστιμα στην επιχειρηματική ιστορία των ΗΠΑ.

Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο γίνεται όλο και πιο σοβαρό στις ΗΠΑ. Εδώ είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προστατέψετε τα οικονομικά σας από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

Σκεφτείτε ότι η πειρατεία είναι μόνο για τους εφήβους ή τους κακούς κλέφτες ταυτότητας; Ξανασκέψου το. Εδώ είναι μερικοί γνωστοί χάκερ που χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους με θετικούς τρόπους.

Οι επικριτές των ομάδων συμφερόντων κατηγορούν την πρακτική ότι είναι παρόμοια με τη δωροδοκία, αλλά υπάρχουν πολλές διαφορές.

Οι έφηβοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις απάτες αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν απάτες υποκλοπών και δόλιες επενδύσεις.

Fulls, απάτη με πιστωτικές κάρτες, κλοπή πιστωτικής κάρτας, απάτη επιστροφής φόρου, κλοπή ταυτότητας, παραβίαση δεδομένων, θύμα κλοπής ταυτότητας, κλοπή ταυτότητας

Το πακέτο κανόνων που προτείνεται από την SEC είναι το τελευταίο βήμα σε μια προσπάθεια βελτίωσης των εγγυήσεων για τους επενδυτές. Προηγουμένως, το DOL καθιέρωσε την απαίτηση να κατέχει συμβούλους στο καταπιστευτικό πρότυπο.

Το σκοτεινό δίχτυ (επίσης το darknet) είναι ένα υποσύνολο μυστικών ιστότοπων που υπάρχουν σε ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο.

Η Investopedia εξηγεί τα σχέδια των πυραμίδων, τον τρόπο λειτουργίας τους, τις διαφορετικές μορφές τους και τι πρέπει να προσέχουν τα άτομα πριν πέσουν στην παγίδα.

Ακολουθεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου

Όλες οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν ομάδες που ασκούν πιέσεις για τα συμφέροντά τους στο DC. Εδώ είναι μια κατανομή των κορυφαίων δαπανών για την άσκηση πίεσης.

Τα πρόσφατα μεγάλα κέρδη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν θέσει σε ισχύ κανονισμούς στις αγορές κρυπτογράφησης.

Το SEC Release IA-1092 είναι μια έκδοση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities & Exchange Commission - SEC) που παρέχει ομοιόμορφες ερμηνείες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ισχύουν οι νόμοι των κρατικών και ομοσπονδιακών συμβουλών σε όσους παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ένα περιτύλιγμα 10-K είναι μια συνοπτική αναφορά της ετήσιας απόδοσης μιας εταιρείας που συνδέει την έκθεση 10-K που απαιτείται από την SEC με επιπλέον σχόλια από την εταιρεία.

Μάθετε για το έντυπο 10-Q της SEC, μια ολοκληρωμένη αναφορά της απόδοσης μιας επιχείρησης που υποβλήθηκε ανά τρίμηνο από όλες τις δημόσιες εταιρείες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το όριο των 2.000 επενδυτών είναι ένας κανόνας SEC που απαιτεί από μια εταιρεία να υποβάλλει οικονομικές εκθέσεις αν υπερβαίνει 2.000 μεμονωμένους επενδυτές και 10 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Το κατώτατο όριο των μετοχών ήταν ένας προηγούμενος κανόνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος προκάλεσε δημόσιες απαιτήσεις αναφοράς μιας εταιρείας. Το όριο είναι τώρα 2.000.

Οι εταιρείες υποχρεούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να καταθέσουν ένα 8-K για να ανακοινώσουν σημαντικά γεγονότα που αφορούν τους μετόχους, όπως μια εξαγορά.

Ο νόμος του Ααρών είναι ένα νομοσχέδιο που εισήχθη στο Κογκρέσο το 2013 για τη μεταρρύθμιση του νόμου περί απάτης και κατάχρησης υπολογιστών του 1986.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματοοικονομικής Χρηματοδοτικής Αξίας (AMLF) είναι ένα πρόγραμμα δανεισμού που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Federal Reserve κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η εντολή αναστολής είναι μια δικαστική απόφαση που δηλώνει ότι μια περιουσιακή ή νομική απαίτηση διακόπτεται ή τίθεται προσωρινά σε αναμονή έως ότου επιλυθούν τα θέματα.

Η ευθύνη του λογιστή προέρχεται από νομική έκθεση που αναλαμβάνεται κατά τη διενέργεια ελέγχου και λογιστικής υπηρεσίας.

Οι εκδόσεις λογιστικών σειρών (ASR) είναι επίσημες λογιστικές δηλώσεις που δημοσιεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Μια απάτη συγγένειας είναι μια απάτη στην επένδυση στην οποία ένας καλλιτέχνης προσβλέπει μέλη μιας αναγνωρίσιμης ομάδας που βασίζεται σε πράγματα όπως η φυλή, η ηλικία και η θρησκεία.

Ο νόμος για τη διάκριση λόγω ηλικίας στην απασχόληση του 1967 είναι ένα αμερικανικό καταστατικό που προστατεύει ορισμένους εργαζομένους ηλικίας 40 ετών και άνω από τη διάκριση στο χώρο εργασίας.

Η οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) είναι ένας κανονισμός της ΕΕ που εφαρμόζεται στα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και στα ταμεία ακίνητης περιουσίας.

Ο αμερικανικός νόμος για την ανάκτηση και επανεπένδυση του 2009 ήταν νόμος που εγκρίθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο ως απάντηση στη μεγάλη ύφεση του 2008.

Ο νόμος για τις τροποποιήσεις του νόμου για τους Αμερικανούς με Αναπηρίες Νόμου του 2008 διευρύνει τον ορισμό της αναπηρίας έτσι ώστε να ερμηνεύεται ευρέως.

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρεται σε νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες που αποσκοπούν στο να σταματήσουν οι εγκληματίες να αποκρύψουν τα παράνομα ληφθέντα κεφάλαια ως νόμιμο εισόδημα.

Το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων (ANSI) επιβλέπει τη δημιουργία και τη διάδοση επιχειρηματικών προτύπων και προτύπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια πρόωρη παραβίαση είναι μια ενέργεια στο δίκαιο των συμβάσεων που δείχνει την πρόθεση ενός κόμματος να εγκαταλείψει ή να παραιτηθεί από τις υποχρεώσεις του σε άλλο μέρος.

Οι κανονισμοί κατά του μποϊκοτάζ εμποδίζουν τους πελάτες να παρακρατούν την προστασία τους από μια επιχείρηση. Στις ΗΠΑ, αυτό αφορά κυρίως τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια ακούν και εξετάζουν τις προσφυγές από νομικές υποθέσεις που έχουν ήδη ακουστεί σε δίκη ή σε άλλο κάτω δικαστήριο.

Η διαιτησία είναι ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και χρηματιστών ή μεταξύ μεσιτών. Είναι παρόμοιο με μια δίκη, αλλά μπορεί να είναι προτιμότερο για όλα τα μέρη λόγω των χαμηλότερων δαπανών και των χρονικών δεσμεύσεων.

Ένα πρόβλημα υποκατάστασης του ενεργητικού προκύπτει όταν τα περιουσιακά στοιχεία χαμηλού κινδύνου αντικαθίστανται από επενδύσεις υψηλού κινδύνου, μεταφέροντας έτσι πρόσθετο κίνδυνο στους πιστωτές.

Η Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της απάτης και της εξαπάτησης στις επιχειρηματικές πρακτικές.

Ένας δικηγόρος είναι ένα άτομο που έχει εξουσιοδότηση να εκτελεί συναλλαγές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις για λογαριασμό κάποιου άλλου.

Οι κανόνες κατανομής θέλουν να αποτρέψουν τη δημιουργία δομών ιδιοκτησίας επιχειρήσεων που αντίκεινται στους κανονισμούς του εσωτερικού κώδικα εσόδων.