Έγκλημα και απάτη

Η απώλεια δεδομένων προκύπτει όταν διακυβεύονται πολύτιμες και / ή ευαίσθητες πληροφορίες σε έναν υπολογιστή λόγω κλοπής, ανθρώπινου σφάλματος, ιού, κακόβουλου λογισμικού ή διακοπής ρεύματος.

Η παραβίαση δεδομένων είναι μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ανάκτηση ευαίσθητων πληροφοριών από άτομο, ομάδα ή λογισμικό.

Η μεταφορά δεδομένων είναι η διαδικασία μεταφοράς αποθηκευμένων ψηφιακών πληροφοριών μεταξύ υπολογιστών, συστημάτων ή μορφοτύπων.

Η αποκωδικοποίηση είναι μια τεχνική αντίστροφης εξόρυξης δεδομένων που επαναπροσδιορίζει κρυπτογραφημένες πληροφορίες.

Η απάτη στην αναδιάρθρωση του χρέους είναι μια παράνομη τεχνική όπου ένα άτομο ή μια εταιρεία κρύβει ή μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία προτού καταθέσει για πτώχευση.

Ένα γράμμα ανεπάρκειας είναι μια επιστολή που εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρει σημαντική έλλειψη ή παράλειψη σε καταχωρημένη δήλωση ή ενημερωτικό δελτίο.

Η παράδοση σε τόπο αναφέρεται σε μια ρύθμιση στην οποία ο πωλητής καλύπτει το κόστος και αναλαμβάνει τους κινδύνους μετακίνησης του προϊόντος στην τοποθεσία του αγοραστή.

Μια επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης (DoS) είναι μια εκ προθέσεως cyberattack που πραγματοποιείται σε δίκτυα, ιστότοπους και ηλεκτρονικούς πόρους για να περιορίσει την πρόσβαση στους χρήστες της.

Ο δικαστικός έλεγχος de novo περιγράφει την επανεξέταση από το δικαστήριο των προσφυγών της απόφασης του δικαστηρίου, που χρησιμοποιείται σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής ή ερμηνείας του νόμου.

Ο Νόμος περί Θεσμικών Θεσμών του 1982 είναι νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο για να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων αποταμίευσης και δανείων.

Η απελευθέρωση είναι η μείωση ή η εξάλειψη της κρατικής εξουσίας σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία, η οποία συνήθως θεσπίζεται για να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Το Dirks Test είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από την SEC για να καθορίσει εάν κάποιος που λαμβάνει και ενεργεί σε πληροφορίες εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ένοχος εμπιστευτικών συναλλαγών.

Απογοήτευση είναι η αποπληρωμή των κακώς αποκτηθέντων κερδών που επιβάλλονται στους παραβάτες από τα δικαστήρια. Τα κεφάλαια επιστρέφονται με ενδιαφέρον για τους θιγόμενους.

Το τμήμα της χρηματοδότησης των εταιρειών είναι υποκατάστημα της SEC με επίβλεψη των πρακτικών γνωστοποίησης καταχωρημένων εταιρειών που προσφέρουν τίτλους στο κοινό.

Η Διεύθυνση Εκτέλεσης είναι ένα υποκατάστημα της ΑΕΚ που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για ενδεχόμενες παραβιάσεις του νόμου περί χρεογράφων και για τη σύσταση διώξεων όταν είναι απαραίτητο.

Ο Τομέας Διαχείρισης Επενδύσεων, τμήμα με την SEC, ρυθμίζει τη βιομηχανία διαχείρισης επενδύσεων για την προστασία των μικροεπενδυτών.

Ο Νόμος για την Μεταρρύθμιση και την Προστασία των Καταναλωτών Dodd-Frank Wall Street είναι μια σειρά ομοσπονδιακών κανονισμών που ψηφίστηκαν σε μια προσπάθεια να αποτραπεί μια μελλοντική οικονομική κρίση.

Η μείωση των εγχώριων παραγωγικών δραστηριοτήτων αποσκοπούσε στην παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα τους ή εργάζονται στις ΗΠΑ

Η διπλή εμβάπτιση είναι όταν ένας μεσίτης βάζει τα παραγγελθέντα προϊόντα σε λογαριασμό που βασίζεται σε αμοιβή, κερδίζοντας έτσι ανήθικα χρήματα και από τις δύο πηγές.

Ένα διπλό τραπεζικό σύστημα είναι ένα τραπεζικό σύστημα στο οποίο οι κρατικές τράπεζες και οι εθνικές τράπεζες είναι ναυλωμένες και εποπτευόμενες σε διαφορετικά επίπεδα.

Ο πόνος είναι η πράξη της χρήσης βίας, ψευδούς φυλάκισης, εξαναγκασμού, απειλών ή ψυχολογικής πίεσης για να αναγκαστεί κάποιος να δράσει αντίθετα προς τα συμφέροντά του.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας Παροχών Εργαζομένων (EBSA) επιβλέπει και επιβάλλει τις διατάξεις του 1974 για την ασφάλεια εισοδήματος από συνταξιοδοτικές παροχές προσωπικού (ERISA).

Τα ηλεκτρονικά μπλε φύλλα παρέχουν πληροφορίες στις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα, όπως το όνομα μιας ασφάλειας και το μέγεθος της συναλλαγής.

Η υπεξαίρεση είναι μια μορφή απάτης στην οποία ένα πρόσωπο ή μια οντότητα σκόπιμα παραπλανά τα περιουσιακά στοιχεία για προσωπική χρήση.

Ο νόμος περί τράπεζας έκτακτης ανάγκης 0f 1933 ήταν νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη σταθεροποίηση των τραπεζών μετά την Μεγάλη Ύφεση.

Ο νόμος έκτακτης οικονομικής σταθεροποίησης (EESA) του 2008 εγκρίθηκε από το Κογκρέσο για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ζημιών από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008.

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος εξασφάλισης της ψηφιακής ημερομηνίας χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο και ένα κλειδί.

Ο νόμος για την απασχόληση του 1946 αποτέλεσε νομοσχέδιο που επιβάρυνε την κυβέρνηση των ΗΠΑ με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης της σταθερότητας των τιμών εργασίας και τιμών.

Το Enronomics ήταν μια δόλια λογιστική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε από τα εγκληματικά στελέχη της μακρόχρονης Enron Inc. που περιλάμβανε την απόκρυψη των ζημιών στα βοηθητικά βιβλία.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) είναι μια υπηρεσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή της οποίας είναι η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Μια συμφωνία αγοράς για τη μείωση των εκπομπών (ERPA) είναι ένα νομικό έγγραφο που καταγράφει τη συμφωνία μεταξύ των μερών που αγοράζουν και πωλούν πιστώσεις άνθρακα.

Οι έλεγχοι ανταλλαγής είναι κυβερνητικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στην αγορά ή / και στην πώληση νομισμάτων.

Μια απαλλασσόμενη συναλλαγή είναι ένας τύπος συναλλαγής επί τίτλων, όταν μια επιχείρηση δεν χρειάζεται να υποβάλλει καταχωρίσεις σε κανένα ρυθμιστικό φορέα.

Η απαλλαγή είναι η πράξη κατάργησης μιας επίσημης καταγγελίας πελάτη που έχει κατατεθεί εναντίον ενός μεσίτη χρεογράφων από τα δημόσια αρχεία της FINRA.

Εκβιασμός είναι η παράνομη χρήση πραγματικής ή απειλούμενης βίας, βίας ή εκφοβισμού για την απόκτηση χρημάτων ή περιουσίας από ένα άτομο ή μια οντότητα.

Μια διευκόλυνση πληρωμής είναι μια οικονομική πληρωμή που μπορεί να αποτελεί δωροδοκία και γίνεται με την πρόθεση να επιταχύνει μια διοικητική διαδικασία.

Τα δίκαια κεφάλαια για επενδυτές είναι μια διάταξη που εισήχθη το 2002, σύμφωνα με το άρθρο 308 (α) του νόμου Sarbanes-Oxley.

Ο νόμος περί δίκαιων εργασιακών προτύπων (FLSA) είναι ένας νόμος των ΗΠΑ που αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων από ορισμένες πρακτικές αθέμιτων αμοιβών ή κανονισμούς εργασίας.

Ο νόμος για την οικογενειακή και ιατρική περίθαλψη (FMLA) είναι ένας εργατικός νόμος που απαιτεί από τους μεγαλύτερους εργοδότες να παρέχουν στους εργαζόμενους άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών είναι μια ανεξάρτητη αμερικανική ρυθμιστική υπηρεσία που εποπτεύει τις διακρατικές και διεθνείς επικοινωνίες.