Έγκλημα και απάτη

Η αδικαιολόγητη επιρροή ή η επιμονή της επιρροής λόγω διαπροσωπικής σχέσης παρατηρείται συχνά στις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τομέα ή το μέγεθος.

Ο νόμος περί ομοιόμορφων ατομικών ατυχημάτων και ασφάλισης ασθενείας είναι μια νομοθεσία που κάθε κράτος των ΗΠΑ έχει μεταβιβάσει σε νόμο. ορίζει ότι τα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας πρέπει να περιέχουν ορισμένες διατάξεις για να είναι έγκυρες.

Μια μονομερής σύμβαση είναι μια συμβατική σύμβαση στην οποία ο προσφέρων υπόσχεται να πληρώσει μετά την επέλευση συγκεκριμένης πράξης.

Ο νόμος για την ενιαία εταιρική σχέση (UPA) παρέχει τη διακυβέρνηση για επιχειρηματικές συνεργασίες σε πολλά κράτη των ΗΠΑ.

Ο νόμος περί ενιαίων κινητών αξιών αποτελεί ένα πλαίσιο για την εξισορρόπηση της κρατικής και ομοσπονδιακής ρυθμιστικής αρχής με τη δίωξη της απάτης στον τομέα των κινητών αξιών.

Ένα παράνομο δάνειο είναι ένα δάνειο που δεν συμμορφώνεται με τους νόμους περί δανεισμού, όπως τα δάνεια με παράνομα υψηλά επιτόκια ή εκείνα που υπερβαίνουν τα όρια μεγέθους.

Οι μη εισηγμένες μετοχές, που ονομάζονται επίσης περιορισμένες μετοχές, είναι τίτλοι μη εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο κανόνας Uptick είναι ένας δημοσιονομικός κανονισμός που απαιτεί τη διενέργεια πωλήσεων σε βραχυπρόθεσμη βάση σε τιμή υψηλότερη από την προηγούμενη συναλλαγή.

Ο νόμος για την αστική ανάπτυξη του 1970 είναι νομοθεσία που εισήγαγε το Ομοσπονδιακό Πειραματικό Πρόγραμμα Στήριξης Στέγασης και την Κοινοτική Εταιρεία Ανάπτυξης.

Το Usufruct είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που παρέχεται σε ένα πρόσωπο ή ένα μέρος που παρέχει το προσωρινό δικαίωμα χρήσης και αποκόμισης εισοδήματος ή επωφελείται από ιδιοκτησία κάποιου άλλου.

Οι νόμοι για τη φήμη είναι κανονισμοί που διέπουν το ύψος των τόκων που μπορούν να χρεωθούν για ένα δάνειο για την προστασία των δανειοληπτών.

Ένα δίκτυο προστιθέμενης αξίας (VAN) είναι ένας πάροχος ιδιωτικού δικτύου που προσλαμβάνεται από μια εταιρεία για να διευκολύνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες δικτύου.

Μια άκυρη σύμβαση είναι μια επίσημη συμφωνία που είναι παράνομη και μη εφαρμόσιμη από τη στιγμή που δημιουργείται.

Το άρθρο Volcker χωρίζει τα τμήματα επενδυτικών τραπεζών, ιδιωτικών κεφαλαίων και ιδιοκτησιακών συναλλαγών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ομολόγους δανεισμού.

Ο τερματισμός του εθελοντικού σχεδίου είναι ένα γεγονός όπου ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών διακόπτεται από έναν εργοδότη, σύμφωνα με τον αμερικανικό κώδικα ομοσπονδιακών κανονισμών, τμήμα 4041.

Η λογιστική Voodoo είναι δημιουργική και όχι συντηρητική και σωστή λογιστική πρακτική.

Ένα πρόγραμμα μισθωτών (Κεφάλαιο 13 Πτώχευση) δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με τακτικό εισόδημα να αναδιαρθρώσουν τις υποχρεώσεις τους για την εξόφληση του χρέους τους με την πάροδο του χρόνου.

Νόμος βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων του 1970 επέκτεινε την εξουσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας των υδάτων και τους ρυπαντές νερού.

Τα αποθέματα είναι μετοχές μιας εταιρείας που εκδίδεται σε πολύ μεγαλύτερη αξία από τα υποκείμενα περιουσιακά της στοιχεία, συνήθως ως μέρος ενός συστήματος εξαπάτησης των επενδυτών.

Μια ειδοποίηση Wells εκδίδεται από τις ρυθμιστικές αρχές για την ενημέρωση ατόμων και εταιρειών για ολοκληρωμένες έρευνες όπου έχουν διαπιστωθεί παραβιάσεις.

Ένας καταγγέλλων είναι οποιοσδήποτε έχει και αναφέρει πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες που συμβαίνουν σε έναν οργανισμό. Οι whistleblowers προστατεύονται από αντίποινα βάσει διαφόρων προγραμμάτων και νόμων.

Ένα έγκλημα λευκού κολάρου είναι ένα μη βίαιο έγκλημα που διαπράττεται από ένα άτομο, συνήθως για οικονομικό όφελος.

Η απάτη καλωδίων είναι ένα έγκλημα στο οποίο ένα πρόσωπο σχεδιάζει να εξαπατήσει ή να λάβει χρήματα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή μια διακρατική εγκατάσταση επικοινωνιών.

Ένα ένδικο μέσο είναι μια μορφή διαδικασίας προκατάληψης, κατά την οποία ένα δικαστήριο διατάσσει την προσκόλληση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται συγκεκριμένα στη διαταγή.

Ένα ένταλμα είναι ένα νομικό έγγραφο που έχει συνταχθεί από δικαστή ή άλλο φορέα που έχει δικαιοδοσία να εκτελεί ή να παύει την εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας.

Μια αδικαιολόγητη αξίωση τερματισμού κατατίθεται στο δικαστήριο από κάποιον που πιστεύει ότι απολύθηκε λάθος ή παράνομα από τη δουλειά του.

Έγγραφο εκτέλεσης είναι μια δικαστική απόφαση που χορηγείται για να ξεκινήσει η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από έναν οφειλέτη σε έναν ενάγοντα για να ικανοποιήσει μια απόφαση.

Η Zero Day Attack είναι μια επίθεση που εκμεταλλεύεται μια δυνητικά σοβαρή αδυναμία ασφάλειας του λογισμικού που ο πωλητής ή ο προγραμματιστής μπορεί να αγνοεί.

Τα διατάγματα χωροταξίας είναι τοπικοί νόμοι που ορίζουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιδιοκτησία σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες. Μπορούν να παρακαμφθούν με διακύμανση.

Η ZZZZ Best, που ιδρύθηκε από τον Barry Minkow, ήταν μια εταιρεία καθαρισμού και αποκατάστασης ταπήτων που χρησίμευε ως μέτωπο για ένα σχέδιο Ponzi.

Το Υπουργείο Εργασίας (DOL) διεύρυνε τον ορισμό του «επενδυτικού συμβολαίου», αλλά εκκενώθηκε από το Ομοσπονδιακό Εφετείο επειδή δεν ήταν λογικό.

Η διαχείριση της Enron έκρυψε σημαντικές οικονομικές ζημίες, με αποτέλεσμα την κατάρρευση μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής εκείνης της εποχής.

Ο νόμος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών στην Καλιφόρνια (CCPA) παρέχει στους καταναλωτές τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους πληροφορίες

Γνώμη: Καθώς οι τιμές έχουν επεκταθεί, δεν θα πρέπει να είναι ένα σοκ να βλέπουμε κάποια άγχος να χτίζεται ανάμεσα στους επενδυτές και πιθανώς να οφείλεται μια προσωρινή διόρθωση.